Αρχική Οικονομία ΤΕΛΟΣ ΟΙ "ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ" ;;; ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ...

ΤΕΛΟΣ ΟΙ “ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ” ;;; ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

6 ΜΗΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους (beneficial owner) θα πρέπει να δηλώσουν έως τις 30 Ιανουαρίου 2019 όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα και θα αντιμετωπίζουν αυστηρά χρηματικά πρόστιμα.

Ο νόμος 4557/2018 για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τα νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται πλέον να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο τους, καταχωρώντας τα στοιχεία σε ειδικό μητρώο που θα τηρούν στην έδρα τους.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής του δικαιούχου, καθώς επίσης το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει. Η τήρηση του ειδικού μητρώου θα γίνεται με την επιμέλεια υπεύθυνου στελέχους που θα εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις και οι νομικές οντότητες θα υποχρεούνται να χορηγούν τις πληροφορίες τόσο για τον νόμιμο όσο και για τον πραγματικό δικαιούχο τους στις Αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.

Για την αυτοματοποίηση της λήψης των στοιχείων από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα συνδέεται ηλεκτρονικά με το ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας και θα δύναται να συνδέεται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Η λειτουργία του μητρώου θα τεθεί σε πλήρη ισχύ εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή στις 30 Ιανουαρίου.

Σε όσες επιχειρήσεις δεν δημιουργήσουν μητρώο με τους πραγματικούς δικαιούχους τους θα ανασταλεί η έκδοση φορολογικής ενημερότητας και θα τους επιβληθεί πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής θα διπλασιάζεται.

Πρόσβαση, χωρίς κανένα περιορισμό, στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων θα έχουν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Σύμφωνα με το νόμο, οι μονάδες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα μπορούν να ζητούν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών τους τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής.

Ακόμη, οι μονάδες της Αρχής θα μπορούν σε σοβαρές κατά την κρίση τους υποθέσεις, να διενεργούν ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος νόμου, συνεργαζόμενες, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Η Ρομπέρτα Μετσόλα νέα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Ρομπέρτα Μετσόλα εξελέγη νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Eίναι 43 ετών, από την Μάλτα και ανήκει στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ. Εξελέγη από...

Τροπολογία για μηδενική φορολόγηση στα αναδρομικά των συνταξιούχων κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Μηδενική φορολόγηση των αναδρομικών 11μήνου, που καταβλήθηκαν περικομμένα από την κυβέρνηση της ΝΔ στους συνταξιούχους το 2020, για τις μειώσεις συντάξεων του 2012 που...

Έκρηξη στον τζίρο των επιχειρήσεων το Νοέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σημαντική άνοδο εμφάνισε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2021, δείγμα της ισχυρής ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας, η οποία αναμένεται...

Η EY ανακηρύχθηκε παγκόσμια ηγέτιδα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας

Η EY αναγνωρίστηκε από τη Forrester Research ως ηγέτιδα, στην έκθεσή της, The Forrester Wave™: Global Cybersecurity Consulting Providers, Q4 2021. Η Forrester αξιολόγησε 12 από τους πιο σημαντικούς παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της EY, βάσει 21 κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η στρατηγική και η παρουσία στην αγορά. Η έκθεση αναφέρει ότι οι ομάδες της EY «έδειξαν την ικανότητα να επιχειρούν κατά μήκος πολλαπλών τμημάτων, σε σύνθετα πολυεθνικά έ

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!