Αρχική Κοινωνία Κορονοϊός: Έκρηξη νέων κρουσμάτων, 453- 79 διασωληνωμένοι και 6 νεκροί

Κορονοϊός: Έκρηξη νέων κρουσμάτων, 453- 79 διασωληνωμένοι και 6 νεκροί

Κολοσσοί όπως η JP Morgan και η Deutsche Bank ξέπλεναν χρήμα που γνώριζαν ότι ήταν ύποπτο. Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών.

Τριγμούς στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και κλυδωνισμούς στις αγορές προκαλεί η μεγάλη αποκάλυψη απόρρητων αμερικανικών εγγράφων, που δείχνουν ότι τράπεζες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η κορυφαία αμερικανική, JP Morgan και η μεγαλύτερη γερμανική, Deutsche Bank λειτουργούν συστηματικά και εν γνώσει των διοικήσεων σαν «πλυντήρια» χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αποκαλύψεις από το διεθνές δίκτυο δημοσιογράφων κατά της διαφθοράς ICIJ, το οποίο έγινε παγκόσμια γνωστό από τη μεγάλη του έρευνα για τα Panama Papers, είναι ένας από τους σοβαρούς παράγοντες πίσω από την ισχυρή πίεση που δέχονται σήμερα οι τραπεζικές μετοχές. Ο ευρωπαϊκός κλαδικός τραπεζικός δείκτης Stoxx έχανε μετά τις 17.00 περισσότερο από 4%, ενώ η μετοχή της Deutsche Bank, που έχει, σύμφωνα με τα έγγραφα, τη μεγαλύτερη εμπλοκή στο σκάνδαλο, υποχωρούσε περίπου κατά 8%.

Το νέο σκάνδαλο φέρνει και πάλι τις διεθνείς τράπεζες μπροστά σε διεθνή κατακραυγή για την ανοχή που δείχνουν στη διακίνηση ύποπτων κεφαλαίων, ύστερα από αλλεπάλληλες αντίστοιχες αποκαλύψεις που προηγήθηκαν για μεμονωμένες τράπεζες. Αυτό δημιουργεί έντονη πίεση στις εποπτικές αρχές να «ξεσκονίσουν» εκ νέου τα συστήματα ελέγχου του ξεπλύματος των τραπεζών και να επιβάλουν κυρώσεις.

Το βασικό νέο στοιχείο που προκύπτει από τα τραπεζικά… Panama Papers είναι στις μεγάλες τράπεζες, όπως δείχνουν έγγραφα της αμερικανικής αρχής για το ξέπλυμα, υπήρχαν συνεχείς προειδοποιήσεις από τους υπεύθυνους για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία (compliance officers) για συναλλαγές που ήταν επικίνδυνο να υποκρύπτουν ξέπλυμα, αλλά αυτές οι συναλλαγές τελικά προχωρούσαν, κάτι που σημαίνει ότι κατά πάγια πρακτική οι διοικήσεις έδιναν υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας στα κέρδη από αυτές τις συναλλαγές παρά στην εφαρμογή του νόμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ICIJ:

  • Τα απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι η JPMorgan Chase, η Deutsche Bank, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες αψήφησαν τους κανόνες για την καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και επέτρεψαν να διακινηθούν τεράστια ποσά ύποπτου χρήματος, που συνολικά φθάνουν τα 2 τρισ. δολ.
  • Πέντε διεθνείς τράπεζες -JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon- συνέχισαν να επωφελούνται από τις συναλλαγές με οικονομικά ισχυρούς υπόπτους για ξέπλυμα, ακόμη και αφού επιβλήθηκαν σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κυρώσεις από τις αμερικανικές αρχές για προηγούμενες αποτυχίες στον έλεγχο του ξεπλύματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες συνέχιζαν να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια, ακόμη και αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις, αν δεν σταματούσαν να συναλλάσσονται με μαφιόζους, απατεώνες ή διεφθαρμένα καθεστώτα.
  • Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, διακίνησε χρήματα φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με τη μαζική λεηλασία κρατικού χρήματος στη Μαλαισία, τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία, όπως αποκαλύπτεται από τα έγγραφα που διέρρευσαν. Η JPMorgan διακίνησε, επίσης, περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια για λογαριασμό του Πολ Μάναφορτ, πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Η τράπεζα μετέφερε τουλάχιστον 6,9 εκατ. δολάρια σε συναλλαγές του Μάναφορτ τους 14 μήνες μετά την παραίτησή του από την εκστρατεία του Τραμπ, εν μέσω θύελλας καταγγελιών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω της συνεργασίας του Μάναφορτ με φιλορωσικό πολιτικό κόμμα στην Ουκρανία.
  • Η HSBC, η Standard Chartered Bank, η Deutsche Bank και η Bank of New York Mellon συνέχισαν επίσης να διεκπεραιώνουν ύποπτες πληρωμές παρά τις παρόμοιες υποσχέσεις προς τις κυβερνητικές αρχές, σύμφωνα με τα μυστικά έγγραφα.
  • Τα έγγραφα που διέρρευσαν από την FinCEN, την υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος, περιλαμβάνουν περισσότερες από 2.100 ύποπτες αναφορές δραστηριότητας που κατατέθηκαν από τράπεζες και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Συνολικά, αφορούν συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολ. μεταξύ του 1999 και του 2017, οι οποίες επισημάνθηκαν από στελέχη των τραπεζών που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη νομοθεσία ως πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα.
  • Σε αυτά τα ποσά περιλαμβάνονται 514 δισ. δολ. που διακινήθηκαν μέσω της JPMorgan και 1,3 τρισ. δολ. από την Deutsche Bank. Τα 2 τρισ. δολ. των ύποπτων συναλλαγών που προκύπτουν από τα έγγραφα είναι ένα μεγάλο ποσό, αλλά αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος του βρώμικου χρήματος που διακινείται διεθνώς. Αναφέρεται χαρακτηριστικά από το ICIJ ότι τα αρχεία που διέρρευσαν αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 0,02% των περισσότερων από 12 εκατομμυρίων αναφορών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στις κύριες γραμμές μέσης τάσης σε όλες τις περιοχές

Oλοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στις κύριες γραμμές μέσης τάσης σε όλες τις περιοχές, ως απόρροια της κακοκαιρίας, ενώ αυτήν την ώρα όλες οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των μεμονωμένων παροχών, καθώς με το πέρας των εργασιών στις κύριες γραμμές ΜΤ εντοπίζονται και περιορισμένες σποραδικές βλάβες στη χαμηλή τάση. Η προσπάθεια για την αποκατάσταση και της τελευταίας μεμονωμένης παροχής θα συνεχιστεί καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί πω

Alpha Bank: Στις 10 το πρωί το άνοιγμα των καταστημάτων την Πέμπτη, σε Αττική και Κρήτη

Αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου θα ανοίξουν τα καταστήματα της Alpha Bank στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία «Ελπίς» με την τράπεζα να ανακοινώνει την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους σε συνέχεια των μέτρων της Πολιτείας. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα: Σε συνέχεια των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κακοκαιρία «Ελπίς», η έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank στις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης για την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, ορίζεται στις 10:00 πμ.

Κορωνοϊός: 17.960 νέα κρούσματα και 115 θάνατοι – Στους 646 οι διασωληνωμένοι

Σε 17.960 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022,...

Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη εμπόριο, σχολεία και ιδιωτικός τομέας

Σταδιακή θα είναι η επιστροφή στην κανονικότητα για τους πολίτες σε Αττική και Κρήτη, οι οποίες επλήγησαν από τη χιονόπτωση και την κακοκαιρία Ελπίδα.  Έτσι, για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, θα ισχύσουν τα εξής: 
  • Τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση.  
  • Θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα κέντρα δ

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!