Αρχική Διάφορα ΙΣΠΑΝΙΑ: Η CAIXABANK ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΜΑΦΙΑ...

ΙΣΠΑΝΙΑ: Η CAIXABANK ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΜΑΦΙΑ !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Όπως αναφέρει η El Pais, δέκα υποκαταστήματα της Caixabank φέρεται να βοηθούσαν την απόκρυψη κεφαλαίων της κινεζικής μαφίας ύψους 99.000.000 ευρώ !!!

Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, Audiencia Nacional, ανακοίνωσε ότι ερευνά την τράπεζα Caixabank για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την κινεζική μαφία.

Όπως αναφέρει η El Pais, δέκα υποκαταστήματα της Caixabank φέρεται ότι ευνοούσαν και βοηθούσαν την απόκρυψη κεφαλαίων της κινεζικής μαφίας, ύψους 99 εκατ. ευρώ.

Η Caixabank αρνείται ότι είχε “οποιουδήποτε είδους συνεργασία ή συμμετοχή σε εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρονται να διεπράχθησαν από Κινέζους πολίτες”, αναφέρει η El Pais.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Ο Αλ. Τσίπρας καταδικάζει την αποφυλάκιση του «πυρηνάρχη» της Νίκαιας της ΧΑ, Γ. Πατέλη

Την αποφυλάκιση του «πυρηνάρχη» της Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Πατέλη, καταδικάζει με σχόλιό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης...

myEFKAlive: Περισσότερες υπηρεσίες, επέκταση στα νησιά

Επεκτείνεται κι άλλο το myEFKAlive. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης του πολίτη από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης καλύπτει πλέον γεωγραφικά τους κατοίκους των νησιών του...

but that you’ll cover et le curiosity in general. It is critical to know-how choosing a short-term

but that you’ll cover et le curiosity in general. It is critical to know-how choosing a short-term Ordinarily, release money sellers will most likely...

Συνάντηση Μητσοτάκη – Σίσι – Έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο περιθώριο της...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!